2019年12月31日保利文化（03636）業(yè)務回顧： 本集團通過按經(jīng)營范圍組織的附屬公司管理業(yè)務。本集團按與為進行資源分配和業(yè)績評估而向本集團最高級行政管理層所作內(nèi)部報告的數(shù)據(jù)一致的方式呈報以下三個呈報分部: 藝術品經(jīng)營與拍賣業(yè)務:包括拍賣、買賣古董、近現(xiàn)代書畫、古代書畫、油畫、雕塑及其他文物和藝術品、以及提供藝術品投資顧問和其他業(yè)務,賺取拍品保證金及財務安排下授出的貸款的利息收入及收益。 演出與劇院管理業(yè)務:包括劇院的日常管理、演出安排、劇院租賃和劇院設計諮詢服務。 影院投資管理業(yè)務:包括電影院的建設和運營。 一、分類業(yè)務情況 (一)三項主業(yè)穩(wěn)步發(fā)展,鞏固領先優(yōu)勢 藝術品經(jīng)營與拍賣業(yè)務 保利文化頂住市場壓力,加大徵集招商力度,調(diào)整拍品結(jié)構(gòu),團結(jié)協(xié)作,2019全年實現(xiàn)拍賣成交總額人民幣86億元,繼續(xù)領跑全球中國藝術品拍賣市場。 北京保利國際拍賣有限公司(「北京保利拍賣」)對內(nèi)加強管理,對外提升品牌,春、秋兩季拍賣均較去年同期有一定增長,特別是古董珍玩成交兩度刷新該板塊歷史新高。清雍正御制青花釉里紅云海騰龍大天球瓶、李可染《萬水千山》等5件作品成交過億元人民幣。 北京保利藝術中心有限公司(「保利藝術中心」)堅持文化藝術推廣,2019年組織大型展覽13場、藝術大講堂4期�！笍埓笄дQ辰一百二十周年紀念展」、與恭王府合作舉辦的「萃錦曩懷-清代藝術珍寶展」及「第四屆保利『學院之星』巡回展」等受到廣泛關注。 演出與劇院管理業(yè)務 北京保利劇院管理有限公司(「保利劇院管理」)2019年新接管7家劇院,其中6家劇院完成開業(yè)首演。目前,保利劇院院線業(yè)務涉及全國21個省、自治區(qū)和直轄市的60座城市,經(jīng)營管理國內(nèi)一流劇院68家,全年完成演出1萬場。2019年保利劇院管理引進《一個美國人在巴黎》、《瑪?shù)贍栠_》等世界名劇;聯(lián)合出品話劇《浮士德》、原創(chuàng)魔幻大秀《摩天輪·起源》,與保利藝術博物館合作打造原創(chuàng)音樂劇《十二生肖之獸首傳奇》;攜手湖南衛(wèi)視,興辦《聲入人心》音樂會全國巡演,取得社會、經(jīng)濟效益雙豐收;原創(chuàng)話劇《斷金》在澳大利亞和加拿大巡演,好評如潮。「保利票務營銷系統(tǒng)」上線微信票務及手機APP,實現(xiàn)劇院端、觀眾端同步運營。 影院投資管理業(yè)務 保利影業(yè)投資有限公司(「保利影業(yè)」)狠抓降本增效,全面加強投資管控,有效降低經(jīng)營風險。2019年新開直營影城2家,旗下運營直營影城達到73家;實現(xiàn)票房收入人民幣8.2億元,同比增長1.7%。 (二)新業(yè)務持續(xù)推進,加快落地布局 藝術教育方面,保利藝術教育投資有限公司「藝術教育公司」在珠海大劇院、長沙梅溪湖大劇院開設的藝術教育中心運行良好,「保利-英皇芭蕾舞直營校」首個校區(qū)落地上海1862船廠大劇院。保利WeDo繼續(xù)完善教學體系,重點鞏固已有校區(qū),擴大品牌影響;承辦2019年第八屆愛琴杯暨第三屆國際大提琴比賽;童聲合唱團在第七屆新加坡國際華文合唱比賽中奪得總冠軍。 文化金融方面,北京保利藝術投資管理有限公司(「藝術投資」)積極進取,2019年全年推出6支基金項目。保利融禾融資租賃有限公司(「保利融禾」)迅速發(fā)展,繼續(xù)有力支持拍賣業(yè)務。 文化旅遊方面,保利文化聯(lián)合數(shù)字王國等企業(yè),以打造浸入式精品夜遊項目為抓手,嘗試突破。2019年成功推出「紫禁城上元之夜」、「成都音樂盛典·成都ART音樂節(jié)」及「冰火鑄夢-首鋼高塔光影秀」等項目,引起社會強烈反響。 文化資產(chǎn)運營方面,文化地產(chǎn)協(xié)同取得可喜成果,鄭州及慈溪項目穩(wěn)步推進。

　　截止2019年12月31日營業(yè)收入38.46億，銷售成本-25.26億，毛利13.19億，其他收入6143.30萬，銷售及分銷成本-4.56億，行政開支-6.98億，員工薪酬0.00，研發(fā)費用0.00，折舊和攤銷0.00，其他支出0.00，資產(chǎn)減值損失0.00，重估盈余2353.40萬，出售資產(chǎn)之溢利0.00，經(jīng)營溢利2.50億，應占聯(lián)營公司溢利4032.60萬，應占合營公司溢利525.20萬，財務成本-5844.30萬，影響稅前利潤的其他項目0.00，稅前利潤2.37億，所得稅-1.09億，影響凈利潤的其他項目-2.18億，凈利潤1.28億，本公司擁有人應占凈利潤4971.90萬，非控股權(quán)益應占凈利潤7822.90萬，股息0.00，每股股息0.00，每股收益--，基本每股收益0.20，稀釋每股收益0.20，其他全面收益-496.40萬，全面收益總額1.23億，本公司擁有人應占全面收益總額4075.70萬，非控股權(quán)益應占全面收益總額8222.70萬。

　　發(fā)行方式是發(fā)售以供認購,發(fā)售以供配售,發(fā)售現(xiàn)有證券，招股價區(qū)間上限33.00港元，主承銷商中信里昂證券，招股價區(qū)間下限28.20港元，保薦人中信證券融資(香港)有限公司，首發(fā)面值1，首發(fā)面值單位CNY，發(fā)行價格33.00港元，計劃香港發(fā)售數(shù)量777.82萬股，實際發(fā)行總數(shù)8944.76萬股，香港發(fā)售有效申購股數(shù)47.12億股，計劃發(fā)行總數(shù)7778.1萬股，香港發(fā)售有效申購倍數(shù)606倍，售股股東發(fā)行數(shù)量707.1萬股，實際香港發(fā)售數(shù)量3889.06萬股，超額配售數(shù)量1166.66萬股，售股股東超額配售數(shù)量106.06萬股，發(fā)行公告日2014年02月24日，申購起始日2014年02月24日，首發(fā)募資總額23.33億港元，申購截止日2014年02月27日，發(fā)售募資凈額22.49億港元，發(fā)行結(jié)果公告日2014年03月05日。

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